DenizBank AG

Offenlegung Information

Bescheinigung gemäß dem amerikanischem PATRIOT Gesetz

Gemäß dem amerikanischen PATRIOT Gesetz (Gesetz über geeignete Maßnahmen zur Terrorismusverhinderung und -bekämpfung) und der rechtskräftigen, vom amerikanischen Finanzministerium herausgegebenen Regelungen muss eine amerikanische Bank oder ein amerikanischer Broker/Wertpapierhändler (die/der unter die Aufsicht der Bundesbehörden fällt) verpflichtet, bestimmte Informationen von jeglicher „ausländischen Bank“ einholen, die bei dem jeweiligen Finanzinstitut ein Korrespondenzbankkonto hat. Wie in den rechtskräftigen Regelungen vorgesehen, hat die DenizBank AG eine globale Bescheinigung erstellt, die von jedem Finanzinstitut verwendet werden kann, das gegebenenfalls eine Bescheinigung gemäß PATRIOT-Gesetz von der DenizBank AG benötigt. Bitte verwenden Sie diese Bescheinigung anstatt eines separaten Bescheinigungsformulars.

Download - U.S.PATRIOT- Gesetz

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA- das Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von „Foreign Account Tax  Compliance Act“, eine US-Gesetzgebung ist ab 1. Juli 2014 in Kraft getreten.

Mit diesem Abkommen werden alle inländischen Finanzinstitute zur Meldung von bestimmten Personen-, Konto- und Depotdaten von US-Steuerpflichtigen an die US-Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) verpflichtet.

Handeln die jeweiligen Finanzinstitute nicht FATCA—konform, so droht ihnen der Ausschuss vom amerikanischen Kapitalmarkt sowie eine 30% Strafsteuer, womit in der Folge auch österreichischen Kunden der Zugang zum US- Markt verwehrt wäre.

Von FATCA betroffen sind bei uns geführte Konten und Depots natürlicher Personen sowie juristischer Personen, an denen zumindest eine US-Person mit mindestens 25%  beteiligt ist.

DenizBank AG hat sich als „Reporting Financial Institutions under a Model 2 IGA“ auf der U.S. IRS Seite registriert und folgende GIIN Nummer erhalten: JPCJ0H.00011.ME.040

Allgemeine Informationen zum Thema FATCA sowie das Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika in Englisch und Deutsch finden Sie unter:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

https://www.bmf.gv.at/steuern/int-steuerrecht/Abkommen-USA-FATCA.html

Download - Formular W - 8BEN - E

Download - Formular W - 8BEN

Fragebogen der Wolfsberg Group AML

Download - Fragebogen der Wolfsberg Group AML

Offenlegungsberichte gemäß Basel III & CRR

Download - Offenlegungsbericht 2015

Download - Offenlegungsbericht 2014

Download - Offenlegungsbericht 2013

Download - Offenlegungsbericht 2012

§ 65a BWG - Bestimmungen

Informationen über jene von der DenizBank AG gesetzten Maßnahmen zur Einhaltung der Corporate Governance-Bestimmungen, der Regelungen zur Vergütung sowie bezüglich dem Geschäftsstellenverzeichnis und Kennzahlen des Jahresabschlusses.

Weitere Informationen ►

§ 65 WAG - Veröffentlichungen

Auflistung der Transaktionen gem. Nachhandelstransparenz § 65 WAG 2007 bzw. Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006

Weitere Informationen ►

CBCR - Country by Country Reporting

Auflistung gemäß Artikel 89 der EU Capital Requirements Directive IV

Weitere Informationen ►

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